Preparación para la certificación en materia de prevención de lavado de dinero en el sector de actividades vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Objetivo
Objetivo
Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la correcta aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como para la prevención de los riesgos relacionados.
Información General
Duración
- 32 horas
Días y horarios:
- Viernes de 17 a 21 h y sábados de 9 a 13 h.
Costo:
- $ 7,500.00
Fecha de inicio:
- 30 de septiembre, 2022
El curso está dirigido a Abogados, Contadores Públicos, así como las personas físicas responsables y encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita qué están en búsqueda de la especialización en materia de PLD/FT en el sector de actividades vulnerables.
Contenidos
- La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Actividades Vulnerables en la LFPIORPI.
- Análisis del riesgo (EBR)
- Facultad de verificación
- Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos se procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
- Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Repaso General.
Personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.
En la Ibero León nuestra prioridad es la formación de personas con un espíritu PRÁCTICO, de JUSTICIA, HUMANISTA y de FE.
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