En el marco del Día del Contador y la Contadora (25 de mayo), este 4 de junio la Universidad Iberoamericana León llevó a cabo la conferencia ‘Prevención de lavado de dinero’, organizada por el Departamento de Ciencias Económico Administrativas e impartida por la contadora pública Diana Laura León Hernández.
La charla tuvo el propósito de informar a las y los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras acerca de los antecedentes del lavado de dinero, sus etapas (colocación, estratificación, integración), consecuencias, aspectos éticos y generalidades de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La contadora Diana tiene estudios de Maestría en Auditoría por la Universidad EPCA; cuenta con una certificación en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela, y una certificación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita para actividades vulnerables.
En la charla, la contadora aseguró que algunas de las consecuencias del lavado de dinero son: aumento de delitos y corrupción, debilitamiento de las instituciones financieras, distorsión e inestabilidad económica, pérdida de ingresos por impuestos, desestabilización de las tasas de interés y del tipo de cambio, aumento de la inflación y afectación a la imagen del país en el extranjero.
La profesionista destacó que previo al lavado de dinero, siempre hay al menos un ilícito, por eso es importante conocer cómo prevenirlo para evitar ser parte de ello; “a veces en lo fácil no medimos las consecuencias del trasfondo de una situación”. Destacó que la prevención del lavado de dinero no corresponde únicamente al gobierno, “nos toca a todos no ser parte de la corrupción”.
Finalmente, ante la pregunta de una de las asistentes, aseguró que en el tiempo que ha ejercido como contadora ha identificado casos de posible lavado de dinero; sin embargo, la ética la ha llevado a rechazar clientes cuyas operaciones no son congruentes con la forma de conducir su ejercicio profesional.
